Muitas empresas de investimentos acabam por ter esquemas de pirâmide financeira descobertas e são proibidas de funcionar. No entanto, alguns casos não cumprem ordem judicial e continuam em operação mesmo sem autorização. É o caso da Unick Forex.

A companhia foi criada por brasileiros com sede em Belize – paraíso fiscal caribenho – e afirma ter escritórios no Rio Grande do Sul e em Londres. Ela também atua com arbitragem em criptomoedas. A coluna Detetive TudoCelular separou as principais informações sobre o caso para informar qual é a situação da organização. Confira a seguir:

A organização e seus sócios se tornaram alvos do ato declaratório 16.169 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), no dia 22 de março de 2018 – há quase um ano.

A decisão inclui que fossem suspensas de imediato qualquer oferta pública e oportunidades de investimento em valores mobiliários. A punição pode justificar a continuação da prática: R$ 1 mil por dia de multa.

De acordo com a consulta de CNPJ da Receita Federal, é possível checar que a empresa – cujo registro é o mesmo da Phoner, outra empresa de captação de recursos do mesmo dono da Unick, a qual já foi acusada de golpe – tem como atividade principal o “Marketing Direto”.

Mesmo nos demais itens, não há qualquer área relacionada a investimentos ou criptomoedas. A data de abertura é de outubro de 2013, além de constar a informação de a empresa existir na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul – com endereço de onde existia a Phoner.

Uma das ilegalidades da Unick no Brasil é o fato de o mercado de moedas criptografadas ainda não ser regulamentado no país. Desta maneira, apesar de muitos brasileiros aplicarem o dinheiro no exterior nesse segmento, a prática é exercida de forma irregular no exterior, sem a possibilidade de fiscalização por parte das autoridades nacionais.

Desta maneira, os clientes não possuem qualquer garantia de que os seus investimentos terão retornos. Isso se reflete nas 523 queixas recebidas no Reclame Aqui, durante os últimos seis meses. Apesar de ter índices de resposta e solução altos, a nota final do consumidor – 6,94 – se apresenta mais baixa.

Segundo a CVM, o investidor ou internauta que receber proposta de investimento por essa empresa poderá reclamar por meio do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) da entidade.

A comissão pede que a pessoa informe detalhes da oferta e quem são os responsáveis pelo ato, para que o órgão possa agir prontamente.

Você já fez ou conhece alguém que tenha feito investimentos com essa companhia? Relate para a gente como foi a sua experiência.